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　　上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　上海汽车集团股份有限公司

　　上海汽车集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

　　上海汽车集团股份有限公司

　　为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议

　　事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

　　法》《上海汽车集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定如

　　下会议须知：

　　一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股

　　东(或授权代表)的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人

　　员事先办理参会登记手续，准时参加会议。股东大会正式开始后，

　　会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表

　　决权的股份总数之前，终止现场参会登记。股东大会设秘书处，

　　具体负责大会有关事宜。

　　二、股东(或授权代表)出席大会，依法享有发言权、质询

　　权、表决权等各项权利。股东如需发言或就有关问题提出质询的，

　　请在会议正式开始前10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言

　　申请单，经大会秘书处许可，方可发言。每一股东发言时间一般

　　不超过5分钟。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

　　或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关

　　人员有权拒绝回答。

　　三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对议案

　　进行审议，随后对议案进行表决。在统计现场表决结果期间由股

　　东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有股东

　　的问题提出后统一回答。在大会召开过程中，对于干扰股东大会

　　秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处有权采取必要

　　措施加以制止。

　　四、本次股东大会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人

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　　员应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等权利，未经许

　　可不得擅自传播会议视频、图片等信息。

　　五、股东大会表决采用记名投票表决，公司通过上海证券交

　　易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可

　　以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。表决结果于会议

　　结束后当天晚上以公告形式发布。

　　六、本次股东大会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。

　　上海汽车集团股份有限公司

　　股东大会秘书处

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　　授权委托书

　　上海汽车集团股份有限公司：

　　兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年

　　决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　序号非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

　　委托人签名(盖章)：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向

　　中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示

　　的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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　　会议时间：2024年7月29日(星期一)下午14:30

　　会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心(虹口区同

　　嘉路79号)3号楼3楼报告厅

　　投票方式：现场投票和网络投票相结合

　　主要议程：

　　一、主持人宣布大会开始并宣布股东参会情况

　　二、通过大会总监票人、监票人名单

　　三、审议下列议案

　　《关于补选公司董事的议案》

　　四、投票表决

　　五、股东交流

　　六、宣布现场表决结果

　　七、律师发表见证意见

　　八、现场会议结束

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　　关于补选公司董事的议案

　　各位股东：

　　因陈虹先生已辞去公司董事职务，根据《公司章程》相关规

　　定，并经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核和建议，公司

　　董事会提名补选贾健旭先生为公司第八届董事会董事,任期与

　　本届董事会任期一致。

　　贾健旭先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不

　　得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

　　证券交易所惩戒，具备相关任职资格；贾健旭先生未持有本公司

　　股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人

　　及持股5%以上的股东不存在关联关系，并已同意成为公司董事

　　人选。

　　贾健旭先生的简历附后。

　　以上议案请股东大会审议。

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　　简历：

　　贾健旭：男，1978年2月出生，中共党员，在职研究生，

　　工商管理硕士。曾任上海延锋江森座椅有限公司副总经理、常务

　　副总经理，延锋汽车饰件系统有限公司副总经理，上汽卢森堡公

　　司副总经理(主持工作)、上汽欧洲有限公司副总经理(主持工

　　作)

　　、上海汽车工业香港有限公司副总经理(主持工作)

　　，延锋汽

　　车饰件系统有限公司副总经理(主持工作)、总经理，延锋汽车

　　饰件系统有限公司总经理兼上海实业交通电器有限公司总经理，

　　上海汽车集团股份有限公司副总裁兼上汽大众汽车有限公司总

　　经理、党委副书记。现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委

　　副书记辽阳股票配资。